- Primer Bloque: El valor de la certificación UNE 19601 y la responsabilidad de la entidad certificadora
- 1. Certificación UNE 19601 y Responsabilidad Penal de la Persona Juridica: la prueba del Modelo de Prevención de Delitos
- José Ramón Navarro. Presidente de la Audiencia Nacional.
- 2. Responsabilidad de la entidad de certificación y de sus auditores derivada de la certificación dolosa o negligente del Sistema de Gestión de Compliance.
- Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.
- Segundo Bloque: Acreditación para la certificación de UNE 19601. Criterios específicos de acreditación (CEA ENAC 23) del esquema de UNE 19601
- 3. Certificación de Compliance a través de las Normas UNE 19601 e ISO 37001: Retos para las entidades certificadoras
- Ignacio Pina. Director Técnico ENAC.
- 4. Presentación de la norma internacional ISO 17021-1. Documento CEA-ENAC-23 Criterios específicos de acreditación para la certificación de sistemas de gestión de Compliance penal según norma UNE 19601.
- Edelio Gago. Acreditación para certificación de sistemas de gestión ENAC
- Tercer Bloque: Aspectos clave para la certificación de la norma UNE 19601
- 5. El sistema de Gestión de la Norma UNE 19601 frente a los Programas de cumplimiento clásicos.
- Alain Casanovas. Abogado y consultor, responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España.
- 6. Certificación UNE 19601 y procesos de escisión, absorción, fusión o adquisición de la Persona Jurídica certificada.
- Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.
- Cuarto Bloque:
- 7. El personal y los documentos de la Entidad certificadora como medio de investigación y prueba en la instrucción y enjuiciamiento del delito
- Eloy Velasco. Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
8 horas de formación especifica sobre la certificación en compliance penal y los criterios de certificación de ENAC, de la mano de los mejores ponentes:
- José Ramón Navarro Miranda | Presidente de la Audiencia Nacional
- Francisco Bonatti | Abogado Penalista y Consultor en Legal Compliance, Socio de BONATTI COMPLIANCE, Vocal de ASCOM y Vicepresidente 1º de INBLAC
- Ignacio Pina Ledesma | Director técnico de la Entidad Nacional de Acreditación - ENAC
- Edelio Gago | Jefe del Departamento de Certificación y Verificación - ENAC
- Alain Casanovas Ysla | Abogado y consultor; responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España; vocal de la Junta Directiva de ASCOM
- Eloy Velasco Núñez | Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
Con esta formación “a tu aire”:
- Verás 8 horas de formación de primer nivel, pudiendo acceder a las grabaciones cuantas veces lo desees.
- Podrás descargarte la presentación utilizada en las ponencias.
- Accederás a un ebook sobre esta norma, elaborado por Francisco Bonatti.
