Visor de Cursos

8 horas de formación especifica sobre la certificación en compliance penal y los criterios de certificación de ENAC, de la mano de los mejores ponentes:

• José Ramón Navarro Miranda | Presidente de la Audiencia Nacional
• Francisco Bonatti | Abogado Penalista y Consultor en Legal Compliance, Socio de BONATTI COMPLIANCE, Vocal de ASCOM y Vicepresidente 1º de INBLAC
• Ignacio Pina Ledesma | Director técnico de la Entidad Nacional de Acreditación - ENAC
• Edelio Gago | Jefe del Departamento de Certificación y Verificación - ENAC
• Alain Casanovas Ysla | Abogado y consultor; responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España; vocal de la Junta Directiva de ASCOM
• Eloy Velasco Núñez | Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

• Primer Bloque: El valor de la certificación UNE 19601 y la responsabilidad de la entidad certificadora
  • 1.       Certificación UNE 19601 y Responsabilidad Penal de la Persona Juridica: la prueba del Modelo de Prevención de Delitos
  • José Ramón Navarro. Presidente de la Audiencia Nacional.
  • 2.       Responsabilidad de la entidad de certificación y de sus auditores derivada de la certificación dolosa o negligente del Sistema de Gestión de Compliance.
  • Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.

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• Segundo Bloque: Acreditación para la certificación de UNE 19601. Criterios específicos de acreditación (CEA ENAC 23) del esquema de UNE 19601
  • 3.      Certificación de Compliance a través de las Normas UNE 19601 e ISO 37001: Retos para las entidades certificadoras
  • Ignacio Pina. Director Técnico ENAC.
  • 4.      Presentación de la norma internacional ISO 17021-1. Documento CEA-ENAC-23 Criterios específicos de acreditación para la certificación de sistemas de gestión de Compliance penal según norma UNE 19601.
  • Edelio Gago. Acreditación para certificación de sistemas de gestión ENAC

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• Tercer Bloque: Aspectos clave para la certificación de la norma UNE 19601
  • 5.      El sistema de Gestión de la Norma UNE 19601 frente a los Programas de cumplimiento clásicos.
  • Alain Casanovas. Abogado y consultor, responsable de los Servicios de Compliance de KPMG España.
  • 6.      Certificación UNE 19601 y procesos de escisión, absorción, fusión o adquisición de la Persona Jurídica certificada.
  • Francisco Bonatti. Socio director de la red Bonatti Compliance &Penal y vicepresidente de INBLAC. Director académico de la jornada.

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• Cuarto Bloque:
  • 7.      El personal y los documentos de la Entidad certificadora como medio de investigación y prueba en la instrucción y enjuiciamiento del delito
  • Eloy Velasco. Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

1. Verás 8 horas de formación de primer nivel, pudiendo acceder a las grabaciones cuantas veces lo desees.
2. Podrás descargarte la presentación utilizada en las ponencias.
3. Accederás a un ebook sobre esta norma, elaborado por Francisco Bonatti.