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Congreso Prevención de Blanqueo de Capitales + Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Lefebvre organiza un congreso virtual con el fin de analizar las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como los aspectos de este que afectan especialmente a las actividades profesionales. Esta inscripción incluye el curso de 3 sesiones Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Congreso Prevención de Blanqueo de Capitales + Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Programa:

9:15h. Bienvenida y presentación

9:30h. Reformas legales aprobadas: normativa nacional.

  • José Luis Gómara. Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
  • Álvaro Pinilla. Responsable de Formación en SEPBLAC.

10:30h. Reformas legales aprobadas: normativa comunitaria.

11:15h. Aspectos de mayor relevancia para los profesionales: obligaciones de diligencia debida y de comunicación, y prestadores de servicios a las sociedades.

  • Jesús Pellón. Abogado.
  • Pedro Galindo. Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
  • Eladio Acevedo. Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
  • Joaquim Altafaja. Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN – CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
  • José Antonio Pena. Socio director de DDC Economistas y Abogados

12:45h. Tipologías y factores de riesgo en materia de PBC/FT asociados a las actividades profesionales.

  • Luis Manuel Rubí. Socio director de Rubí Blanc Abogados.

13:30h. Pausa.


15:30h. Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.

  • Manuel Vélez. Socio de Uría Menéndez.
  • Isabel Redel. Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
  • Adriana de Buerba. Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
  • José María Álvarez Arjona. Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.

17:00h. Certificación y sistemas de prevención de blanqueo de capitales.

18:00h. Clausura

  • Gonzalo González de Lara Sáenz. Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Objetivos:

  • Dar a conocer, en una visión general, las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 y las tendencias regulatorias en el ámbito UE.
  • Incidir en los aspectos de la nueva regulación que afectan especialmente a las actividades profesionales.
  • Reflexionar sobre los factores de riesgo que pueden darse en el ámbito de la actividad profesional.
  • Exponer las dificultades prácticas que determinadas organizaciones profesionales se encuentran a la hora de aplicar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

Claves del Congreso:

1.- Reformas legales aprobadas.

 Normativa nacional. Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos; obligación de declarar movimientos de fondos; organización institucional y régimen de supervisión; materia sancionadora y materia registral, entre otras.

– Normativa comunitaria. Los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE  y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.

2.- Aspectos de alta relevancia para los profesionales.

– Las obligaciones de diligencia debida y de comunicación en el ámbito de la actividad profesional: los órganos centralizados de prevención en el ámbito de las profesiones colegiadas.
– Los prestadores de servicios a las sociedades: su regulación y sus obligaciones registrales.

3.- Tipologías y factores de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las actividades profesionales.

4.- Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.

Director Académico:

  • Luis Manuel Rubí Blanc, Socio director de Rubí Blanc Abogados

Ponentes:

  • Juan Pujol, Presidente de Lefebvre.
  • Gonzalo José González de Lara Sáenz, Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • Jesús Pellón Fernández-Fontecha, abogado.
  • Pedro Galindo Gil, Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
  • Eladio Acevedo Heranz, Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
  • José Antonio Pena Beiroa, Socio director de DDC Economistas y Abogados.
  • Manuel Vélez Fraga, Socio de Uría Menéndez.
  • José Luis Gómara, Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
  • Adriana de Buerba, Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
  • Joaquim Altafaja Diví, Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN - CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
  • José María Álvarez Arjona, Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
  • Isabel Redel, Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
  • Álvaro Pinilla, Responsable de Formación en SEPBLAC.

Datos de celebración:

  • Fecha de celebración: 6 de julio 2021.
  • Ponentes de primer nivel.
  • Visión de la Administración Pública, empresas y despachos.
  • Formato virtual e interactivo.
  • Entorno audiovisual dinámico.
  • Esta inscripción incluye el webinar  de 3 sesiones Novedades normativas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que se celebrará los días 23, 27 y 30 de septiembre de 2021.
Área
Compliance
Modalidad
Blended
Nivel
Intermedio
Precio
520 € (+21 % IVA)
Fecha
No existen convocatorias en periodo de inscripción