| Compliance |
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PRESENTACIÓN |
Programa:
9:15h. Bienvenida y presentación
9:30h. Reformas legales aprobadas: normativa nacional.
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CONTENIDOS |
Objetivos:
1.- Reformas legales aprobadas. – Normativa nacional. Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos; obligación de declarar movimientos de fondos; organización institucional y régimen de supervisión; materia sancionadora y materia registral, entre otras. – Normativa comunitaria. Los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT. 2.- Aspectos de alta relevancia para los profesionales. – Las obligaciones de diligencia debida y de comunicación en el ámbito de la actividad profesional: los órganos centralizados de prevención en el ámbito de las profesiones colegiadas. – Los prestadores de servicios a las sociedades: su regulación y sus obligaciones registrales. 3.- Tipologías y factores de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las actividades profesionales. 4.- Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa. |
MÁS INFORMACIÓN |
Director Académico:
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