Conoce en profundidad las reformas normativas tanto nacionales como comunitarias, ya de aplicación. ¡Adaptado al Real Decreto Legislativo 7/2021!
Primera sesión
Segunda sesión.
Tercera sesión.
Ante la reciente entrada en vigor de la reforma normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, derivada de la trasposición de la Directiva 2018/843 del Parlamento europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, la Quinta Directiva, es necesario que las empresas y profesionales sujetos a estas obligaciones adapten sus procedimientos internos a la nueva regulación, que afecta a aspectos tan relevantes como la incorporación de nuevos sujetos obligados, las nuevas opciones en materia de diligencia debida que afectan al conocimiento del cliente o la regulación de las monedas virtuales.
Por otro lado, se anuncian también reformas relevantes en el ámbito de la regulación comunitaria sobre esta materia que pueden implicar la creación de un nuevo modelo de supervisión del cumplimiento y un cuerpo normativo único para todos los países que se integran en la U.E.
Finalmente, es importante analizar la estrecha vinculación que existe entre la problemática del fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales, tanto desde la perspectiva del secreto profesional como desde la nueva regulación de los controles sobre el movimiento de dinero en efectivo y sobre los criptoactivos.
Todas ellas de 16 a 18 horas
Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión, donde, además de poder verla cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en la misma.
