Lefebvre Formación y el Centro de Estudios Financieros te presentan la jornada sobre prevención del blanqueo de capitales. Una sesión donde podrás conocer las novedades normativas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un foro excepcional para profundizar en esta materia y compartir experiencias con cientos de profesionales y expertos del sector.
- 9:00 / 9:30 Apertura: importancia del cumplimiento.
Juan Manuel Vega Serrano (Director SEPBLAC)
- 9:30 / 10:15 Novedades legislativas: adaptación a la quinta directiva.
Raquel Cabeza Pérez (Subdirectora General. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera).
- 10:15 / 11:00 La prevención y la lucha contra la utilización de criptomonedas y tecnologías blockchain como instrumentos de fraude y del blanqueo de capitales.
José Manuel de Alarcón Estella (Inspector de Hacienda, jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria).
- 11:30 / 12:15 Bases de datos de titularidad real.
Pedro Galindo Gil (Director de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Notariado)
12:15 / 13:00 Las nuevas obligaciones registrales: profesionales, sociedades mercantiles e instrumentos de patrimonio. La problemática de los prestadores de servicios a sociedades como sujetos obligados.
Luis Rubí Blanc (Socio Director en Rubí Blanc Abogados, S.L.)
- 13:00 / 13:45 Últimos cambios normativos. Implicaciones prácticas en los sujetos obligados.
Francisco José López Ruiz (Socio Director Apreblanc Asesores, S.L.)
- 13:45 / 14:00 Mesa redonda con preguntas de asistentes a los ponentes presentes.
La jornada en materia de prevención de blanqueo de capitales te permitirá conocer las novedades normativas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como las implicaciones del cumplimiento de la normativa en cada entidad, de la mano de ponentes de primer nivel.
No pierdas la oportunidad de profundizar en esta materia y compartir experiencias con cientos de profesionales y expertos del sector.
Curso presencial en Madrid
Socio Director Apreblanc Asesores, S.L.
Inspector de Hacienda, jefe de la ONIF
Director del SEPBLAC
Socio Director en Rubí Blanc Abogados, S.L.
Abogado del Estado, Director de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Notariado.
Subdirectora General. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
