Jornada en materia de prevención de blanqueo de capitales

Lefebvre Formación y el Centro de Estudios Financieros te presentan la jornada sobre prevención del blanqueo de capitales. Una sesión donde podrás conocer las novedades normativas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Un foro excepcional para profundizar en esta materia y compartir experiencias con cientos de profesionales y expertos del sector.

Jornada en materia de prevención de blanqueo de capitales

La jornada en materia de prevención de blanqueo de capitales te permitirá conocer las novedades normativas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como las implicaciones del cumplimiento de la normativa en cada entidad, de la mano de ponentes de primer nivel.

No pierdas la oportunidad de profundizar en esta materia y compartir experiencias con cientos de profesionales y expertos del sector.

 


Objetivos que lograrás:

  1. Conocer las novedades normativas que se aproximan en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  2. Conocer las implicaciones del cumplimiento de la normativa en cada entidad
  3. Obtener una visión práctica del cumplimiento legal en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  4. Conocer a profesionales con los que compartir experiencias en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Coordinador académico:

Francisco José López Ruiz,  Socio Director Apreblanc Asesores, S.L.


Programa:

- 9:00 / 9:30 Apertura: importancia del cumplimiento.

Juan Manuel Vega (Director SEPBLAC)

- 9:30 / 10:15 Novedades legislativas: adaptación a la quinta directiva. 

Raquel Cabeza (Secretaría del Tesoro)

- 10:15 / 11:00 Preocupaciones actuales del SEPBLAC.

Félix Pérez Campos (SEPBLAC)

Descanso

- 11:30 / 12:15 Bases de datos de titularidad real. 

Participante del OCP de los notarios.

12:15 / 13:00 Las nuevas obligaciones registrales: profesionales, sociedades mercantiles e instrumentos de patrimonio. La problemática de los prestadores de servicios a sociedades como sujetos obligados.

Luis Rubí Blanc

- 13:00 / 13:45 Últimos cambios normativos. Implicaciones prácticas en los sujetos obligados.

Francisco José López Ruiz

- 13:45 / 14:00 Mesa redonda con preguntas de asistentes a los ponentes presentes.

Datos de celebración:

Curso presencial en Madrid

  • Jueves, 12 de diciembre de 2019, de 9 a 14 horas.
  • Aula Magna Banco Sabadell. C/ Serrano, 71. 28006 Madrid.
Área
Fiscal
Modalidad
Presencial
Nivel
Intermedio
Precio
450 € (+21 % IVA)
Fecha
12 diciembre 2019
Localización
MADRID Ver mapa
Horario
De 09:00 a 14:00