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A TU AIRE: Actualidad en blanqueo de capitales

Cómo evitar riesgos de incumplimiento y sanciones en la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está en constante evolución, con un ámbito de actuación que afecta desde múltiples perspectivas a sujetos obligados de la Ley 10/2010, profesionales de PBC-FT y miembros de la Administración y de la Justicia, por lo que es necesario mantener actualizados los conocimientos adquiridos y comprender las novedades normativas para evitar riesgos de incumplimientos y sanciones.