De la mano de la Asociación Española de Fundaciones, examinamos las cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las entidades sin fines de lucro.
9:00 – 9:15 – Apertura y bienvenida.
9:15 – 10:10 – Principales riesgos de las entidades sin fines de lucro ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
10:15 – 11:10 – Las entidades sin fines de lucro como sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
11:10 – 11:30 – Pausa
11:30 – 12:25 – Aspectos penales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
12:30 – 13:30 – Mesa redonda: modelos de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en fundaciones.
13:30 – Clausura.
La III Jornada de Fundaciones tiene por objeto analizar el estado actual de la regulación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde la perspectiva de las entidades sin fines de lucro, tanto en el ámbito interno como europeo e internacional, en un momento en el que están en marcha algunas modificaciones de las normas españolas y un nuevo reglamento comunitario que también afectará a estas entidades.
Este análisis requiere contar, primero, con una visión de los riesgos a los que pueden estar expuestas estas entidades, de forma que ayude a contextualizar y a entender el alcance del régimen de obligaciones que se derivan de la normativa vigente, contando con la experiencia práctica de las entidades no lucrativas en la implementación de los programas de prevención de estos riesgos.
Director académico: Adolfo Menéndez Menéndez, abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
Datos de celebración:
Valor añadido:
Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión, donde, además de poder verla cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en la misma.
