La responsabilidad penal de la persona jurídica en España se introduce en el año 2010 y, en 2015, la posibilidad de que las personas jurídicas, incluidas las fundaciones, queden exentas de responsabilidad penal, siempre y cuando hayan diseñado e implementado eficazmente un Modelo de organización y gestión.
La figura de Compliance en el sector empresarial se ha abordado en innumerables ocasiones, sin embargo, este análisis ha sido muy precario en el caso de las fundaciones a pesar de que tienen un régimen jurídico, idiosincrasia y funcionamiento particular, con una regulación y régimen de supervisión muy exhaustivo.
Objetivos que lograrás:
- Ofrecer un análisis exhaustivo de esas particularidades, régimen jurídico y funcionamiento de una fundación, en relación con el cumplimiento normativo.
- Obtener una visión práctica de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Conocer de primera mano qué línea está siguiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo en esta materia.
Programa:
8:30-9:00 Acreditaciones
9:00 - 9:30- Apertura
Don Juan Pujol (Presidente de Lefebvre).
Don Gonzalo Barettino (Director Asesoría Jurídica de Banco Sabadell y Secretario del Patronato de la Fundación Banco Sabadell).
9:45 - 11:00 Bloque 1: Introducción al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España.
Moderadora: Dña. Berta Aguinaga Barrilero.
- Contenido de la Jornada.
- RPPJ y Compliance en España y en fundaciones.
- Importancia del Compliance en fundaciones.
- Introducción de los ponente.
Ponentes:
- Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García (Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Doctor en Derecho Penal).
- Ilma. Sra. Dª. María Ángeles Villegas García (Magistrada del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Doctora en Derecho Penal).
- Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada (Fiscal Provincial de La Coruña, delitos económicos).
Contenido:
- Antecedentes en Common Law.
- Antencedentes y situación de la RPJJ en España.
- Sentencias de la Sala 2ª del TS.
- Circulares de la FGE.
- Noticias.
- Responsabilidad penal en fundaciones.
- Fundaciones privadas vs públicas a efectos de RPPJ.
COFFEE BREAK
11:30 - 14:00 Bloque 2: Obligaciones legales de una fundación y Compliance.
2.a) Obligaciones legales de una fundación
Moderadora: Isabel Peñalosa (Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica en Asociación Española de Fundaciones)
- Idiosincrasia y funcionamiento de una fundación.
- Introducción de ponentes.
Ponentes:
- Dña. María Dolores García Villaverde (Responsable de cumplimiento de Fundación Telefónica).
- Dña. María Isabel Serrano Sánchez (Responsable de Compliance Fundación Repsol).
- Dña. Ana Berengena Collantes (Directora de Áreas Corporativa. Fundación Endesa)
Contenido:
- Régimen jurídico de una fundación.
- Patronato de una fundación. Delegación de funciones.
- Relación de las fundaciones con la Administración Pública.
- Subvenciones y donaciones en fundaciones.
- Prevención de Blanqueo de Capitales en fundaciones:
- Responsabilidad de los directivos y patronos de una fundación.
-
- Artículo 17 Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.
- 31 bis 1 a) del C.P.
2.b) Compliance en una fundación
Moderador: Adolfo Menéndez (Secretario general de la Asociación Española de Fundaciones)
Ponentes:
- Dña. Laura Gonzalvo Diloy. Chief Compliance Officer de Fundación Ayuda en Acción.
- D. José Luis Barceló, Director de Asesoría Jurídica de Ilunion.
Contenido:
- Requisitos mínimos del Compliance de una fundación.
- Relación de la fundación con la sociedad matriz.
- Diferencia a efectos de Compliance entre fundación dependiente de PYME y “gran empresa”.
- Experiencias de los Compliance Officers presentes en sus respectivas fundaciones.
- Debate
Datos de celebración:
Curso presencial en Madrid
- Jueves, 20 de febrero de 2020, de 9 a 14 horas.
- Aula Magna Banco Sabadell. C/ Serrano, 71. 28006 Madrid.
