Apertura y bienvenida.
- Juan Pujol, Presidente de Lefebvre.
- Adolfo Menéndez, Abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
- Isabel Peñalosa, Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones.
Principales riesgos de las entidades sin fines de lucro ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Adolfo Bescós Loscertales, coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Las entidades sin fines de lucro como sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo normativa actual y perspectivas de reforma.
- Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados e inspector de Hacienda en excedencia.
Aspectos penales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Diego Loma-Osorio, director del Servicio Jurídico de la AEAT: El blanqueo de capitales en conexión con otros delitos económicos, en particular, el delito fiscal.
- María Teresa Gálvez Diez, fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada: la represión e investigación del blanqueo.
Mesa redonda: modelos de prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en fundaciones.
- Emilia Garcia Sánchez, directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.
- Guillermo González de la Torre, responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas.
- Maribel Serrano, responsable de compliance de Fundación Repsol.
- Jimena Ganzo, compliance manager de Fundación Ayuda en Acción.
Clausura.
La III Jornada de Fundaciones tiene por objeto analizar el estado actual de la regulación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde la perspectiva de las entidades sin fines de lucro, tanto en el ámbito interno como europeo e internacional, en un momento en el que están en marcha algunas modificaciones de las normas españolas y un nuevo reglamento comunitario que también afectará a estas entidades.
Este análisis requiere contar, primero, con una visión de los riesgos a los que pueden estar expuestas estas entidades, de forma que ayude a contextualizar y a entender el alcance del régimen de obligaciones que se derivan de la normativa vigente, contando con la experiencia práctica de las entidades no lucrativas en la implementación de los programas de prevención de estos riesgos.
Director académico: Adolfo Menéndez Menéndez, abogado del Estado en excedencia, abogado en Ontier y secretario de la Asociación Española de Fundaciones.
Ponentes:
- Adolfo Bescós Loscertales, coordinador de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Luis Rubí Blanc, socio director de Rubí Blanc Abogados e inspector de Hacienda en excedencia.
- Diego Loma-Osorio, director del Servicio Jurídico de la AEAT: El blanqueo de capitales en conexión con otros delitos económicos, en particular, el delito fiscal.
- Emilia Garcia Sánchez, directora cumplimiento normativo y control de gestión, Fundación Privada Banco Sabadell.
- Guillermo González de la Torre, responsable de estrategia y calidad de Manos Unidas.
- Maribel Serrano, responsable de compliance de Fundación Repsol.
- Jimena Ganzo, compliance manager de Fundación Ayuda en Acción.
- María Teresa Gálvez Diez, fiscal en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada: la represión e investigación del blanqueo.
Datos de celebración:
Sesión celebrada el día 16 de junio de 2022
Valor añadido:
Con esta formación A TU AIRE podrás ver las sesiones cuantas veces quieras, en el momento que te interese y desde cualquier dispositivo y descargarte la documentación utilizada en la misma.
