Programa:
9:15h. Bienvenida y presentación
9:30h. Reformas legales aprobadas: normativa nacional.
- José Luis Gómara. Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
- Álvaro Pinilla. Responsable de Formación en SEPBLAC.
10:30h. Reformas legales aprobadas: normativa comunitaria.
11:15h. Aspectos de mayor relevancia para los profesionales: obligaciones de diligencia debida y de comunicación, y prestadores de servicios a las sociedades.
- Jesús Pellón. Abogado.
- Pedro Galindo. Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
- Eladio Acevedo. Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
- Joaquim Altafaja. Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN – CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
- José Antonio Pena. Socio director de DDC Economistas y Abogados
12:45h. Tipologías y factores de riesgo en materia de PBC/FT asociados a las actividades profesionales.
- Luis Manuel Rubí. Socio director de Rubí Blanc Abogados.
13:30h. Pausa.
15:30h. Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.
- Manuel Vélez. Socio de Uría Menéndez.
- Isabel Redel. Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
- Adriana de Buerba. Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
- José María Álvarez Arjona. Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
17:00h. Certificación y sistemas de prevención de blanqueo de capitales.
18:00h. Clausura
- Gonzalo González de Lara Sáenz. Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Objetivos:
- Dar a conocer, en una visión general, las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021 y las tendencias regulatorias en el ámbito UE.
- Incidir en los aspectos de la nueva regulación que afectan especialmente a las actividades profesionales.
- Reflexionar sobre los factores de riesgo que pueden darse en el ámbito de la actividad profesional.
- Exponer las dificultades prácticas que determinadas organizaciones profesionales se encuentran a la hora de aplicar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Claves del Congreso:
1.- Reformas legales aprobadas.
– Normativa nacional. Novedades en relación con los sujetos obligados (regulación de criptoactivos); medidas de diligencia debida; intercambio de información entre sujetos obligados y protección de datos; obligación de declarar movimientos de fondos; organización institucional y régimen de supervisión; materia sancionadora y materia registral, entre otras.
– Normativa comunitaria. Los proyectos normativos en tramitación en el ámbito de la UE y el nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.
2.- Aspectos de alta relevancia para los profesionales.
– Las obligaciones de diligencia debida y de comunicación en el ámbito de la actividad profesional: los órganos centralizados de prevención en el ámbito de las profesiones colegiadas.
– Los prestadores de servicios a las sociedades: su regulación y sus obligaciones registrales.
3.- Tipologías y factores de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las actividades profesionales.
4.- Dificultades prácticas en la aplicación de los sistemas de PBC/FT en la actividad profesional y propuestas de mejora normativa.
Director Académico:
- Luis Manuel Rubí Blanc, Socio director de Rubí Blanc Abogados
Ponentes:
- Juan Pujol, Presidente de Lefebvre.
- Gonzalo José González de Lara Sáenz, Secretaría General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Jesús Pellón Fernández-Fontecha, abogado.
- Pedro Galindo Gil, Director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.
- Eladio Acevedo Heranz, Socio de Eudita. Vicepresidente del REA-CGE.
- José Antonio Pena Beiroa, Socio director de DDC Economistas y Abogados.
- Manuel Vélez Fraga, Socio de Uría Menéndez.
- José Luis Gómara, Abogado del Estado. Secretaría General del Tesoro.
- Adriana de Buerba, Socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
- Joaquim Altafaja Diví, Vocal del consejo directivo del registro de expertos en cumplimiento normativo y digitalización (ECN - CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA (REA – CGE).
- José María Álvarez Arjona, Responsable de Compliance interno en Gómez-Acebo & Pombo.
- Isabel Redel, Directora de Cumplimiento y Práctica Profesional en Garrigues.
- Álvaro Pinilla, Responsable de Formación en SEPBLAC.
Datos de celebración:
- Fecha de celebración: 6 de julio 2021.
- Ponentes de primer nivel.
- Visión de la Administración Pública, empresas y despachos.
- Formato virtual e interactivo.
- Entorno audiovisual dinámico.