| ESG, Fiscal |
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PRESENTACIÓN |
Programa:
CAPÍTULO PRIMERO. ANÁLISIS GENERAL DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA REGULADORA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TEMA I. La normativa internacional. 1.1 Las Convenciones Internacionales que regulan la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 1.2 Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. 1.3 Las Directivas de la Unión Europea. TEMA II. La normativa nacional. Parte primera. 2.1 Concepto del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2.2 Los sujetos obligados. TEMA III. La normativa nacional. Parte segunda. 3.1 Las medidas de diligencia debida y el conocimiento del cliente. 3.2 Las obligaciones de información. TEMA IV. La normativa nacional. Parte tercera. 4.1 Las obligaciones de información. 4.2 Las medidas de control interno. 4.3 El control de los medios de pago. TEMA V. La normativa nacional. Parte cuarta. 5.1 La organización institucional. 5.2 El régimen sancionador.
CAPÍTULO SEGUNDO. LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO QUE DEBEN ADOPTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS: EL ÓRGANO DE CONTROL Y COMUNICACIÓN, EL INFORME DE RIESGOS Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. TEMA I. El Órgano de Control y Comunicación. (OCIC) 1.1 Composición del OCIC. 1.2 Funciones del OCIC. 1.3 La Unidad Técnica y los órganos de verificación interna. TEMA II. El informe de riesgos. 2.1. El enfoque al riesgo en los modelos de PBC/FT. 2.2 Estructura del informe de riesgos. 2.3 Contenido del informe de riesgos. TEMA III. El Manual de Procedimientos Internos. 3.1 Características generales de los manuales de procedimientos internos en materia de cumplimiento. 3.2 Estructura del M.P.I. 3.3 Contenido del M.P.I.
CAPÍTULO TERCERO. TIPOLOGIAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES. TEMA I: Las tipologías del blanqueo de capitales. Análisis de los documentos publicados por organismos internacionales y nacionales. |
CONTENIDOS |
Objetivos:
Este curso permite conocer las obligaciones a cumplir en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde una perspectiva muy práctica, tanto en lo referente a la normativa nacional en vigor como a las reformas actualmente en tramitación y las directivas comunitarias pendientes de transposición, habilitando al alumno para asumir las funciones propias del oficial de cumplimiento en el ámbito de las empresas o despachos profesionales en los que presta sus servicios. Asimismo, el curso proporciona al alumno la formación básica necesaria para ejercer las funciones de experto externo y elaborar los informes anuales que la normativa aplicable exige a las empresas y despachos profesionales sujetos. Autores del curso: Luis Manuel Rubí BlancInspector del SEPBLAC en excedencia. Hanna BazarskaConsultora de la firma RUBI BLANC ABOGADOS Duración:
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MÁS INFORMACIÓN |
Metodología:
Evaluación:
Bonificación: Si no sabes cómo realizar la bonificación de la formación, puedes hacerla mediante la Oficina Técnica que hemos seleccionado, GM INTEGRA RRHH. Recuerde que para poder bonificar un curso el alumno debe realizar el 75% de los contenidos y los test y conectarse, al menos, un 75% de las horas totales del curso. Si el curso tiene un único test el requisito será a realización de dicho test de evaluación. Tutorías:
Los materiales del curso se componen de:
Cuando finalices correctamente esta formación podrás descargarte un certificado de superación del curso. |