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Presencial
Compliance
I Jornada sobre responsabilidad penal y compliance en fundaciones
Un análisis práctico del régimen jurídico y funcionamiento de una fundación en relación con el cumplimiento normativo, así como de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Cuándo: 20 febrero 2020
Dónde: Auditorio Banco Sabadell
Horario: De 09:00 a 14:00
Precio: 250 € + 21 % IVA
Puntos: 25
https://formacion.lefebvre.es/i-jornada-sobre-responsabilidad-penal-y-compliance-en-fundaciones-c416
PRESENTACIÓN

La responsabilidad penal de la persona jurídica en España se introduce en el año 2010 y, en 2015, la posibilidad de que las personas jurídicas, incluidas las fundaciones, queden exentas de responsabilidad penal, siempre y cuando hayan diseñado e implementado eficazmente un Modelo de organización y gestión.

La figura de Compliance en el sector empresarial se ha abordado en innumerables ocasiones, sin embargo, este análisis ha sido muy precario en el caso de las fundaciones a pesar de que tienen un régimen jurídico, idiosincrasia y funcionamiento particular, con una regulación y régimen de supervisión muy exhaustivo.

Objetivos que lograrás:
  1. Ofrecer un análisis exhaustivo de esas particularidades, régimen jurídico y funcionamiento de una fundación, en relación con el cumplimiento normativo.
  2. Obtener una visión práctica de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  3. Conocer de primera mano qué línea está siguiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo en esta materia.
CONTENIDOS

 

Programa: Bloque 1: Introducción al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España.

Moderadora: Berta Aguinaga Barrilero.

Ponentes:

  • D. Antonio del Moral García (Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid).
  • Dª. María Ángeles Villegas García (Magistrada del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid).
  • José Antonio Frago Amada (Fiscal Provincial de La Coruña, delitos económicos).
  • Antecedentes en Common Law.
  • España.
  • Sentencias del TS.
  • Circulares de la FGE.
  • Noticias.
  • Responsabilidad penal en fundaciones.
  • Fundaciones privadas vs públicas a efectos de RPPJ.
Bloque 2: Obligaciones legales de una fundación y Compliance.2.a) Obligaciones legales de una fundación

Moderadora: Isabel Peñalosa (Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica en Asociación Española de Fundaciones)

  • Régimen jurídico de una fundación.
  • Patronato de una fundación. Delegación de funciones.
  • Relación de las fundaciones con la Administración Pública.
  • Subvenciones y donaciones en fundaciones.
  • Prevención de Blanqueo de Capitales en fundaciones:
  • Responsabilidad de los directivos y patronos de una fundación.
    • Artículo 17 Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.
    • 31 bis 1 a) del C.P.
COFFEE BREAK 2.b) Compliance en una fundación

Moderador: Adolfo Menéndez (Secretario general de la Asociación Española de Fundaciones)

  • Requisitos mínimos del Compliance de una fundación.
  • Relación de la fundación con la sociedad matriz.
  • Diferencia a efectos de Compliance entre fundación dependiente de PYME y “gran empresa”.
  • Experiencias de los Compliance Officers presentes en sus respectivas fundaciones.
MÁS INFORMACIÓN
Datos de celebración:

Curso presencial en Madrid

  • Jueves, 20 de febrero de 2020, de 9 a 14 horas.
  • Aula Magna Banco Sabadell. C/ Serrano, 71. 28006 Madrid.