Claves prácticas para detectar y prevenir el soborno y la corrupción en el seno de las organizaciones. La corrupción es una de las mayores preocupaciones a nivel global y luchar contra las prácticas corruptas en las organizaciones se ha considerado desde sus orígenes como una de las grandes razones de existencia de los sistemas de compliance. El gran número de marcos de referencia que tanto en Buen Gobierno como en Compliance dan tratamiento a los riesgos de soborno y corrupción han acabado por ofrecer un amplio catálogo de políticas y controles destinados a dotar de mayor transparencia a las relaciones entre la empresa privada y el sector público. La culminación de este esfuerzo autorregulador se produce con la publicación en octubre de 2016 de la ISO 37001: Sistemas de gestión anti soborno.
1.- Soborno y corrupción.
1.1.- En el sector público
1.2.- En el sector privado
1.3.- En el deporte
1.4.- Marcos de referencia
1.4.1.- EEUU: Foreing Corrupt Practices Act
1.4.2.- UK: Bribery Act
1.4.3.- OCDE
1.4.4.- ONU
2.- Programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción
2.1.- Evaluación del riesgo de corrupción
2.2.- Política de prevención del soborno y la corrupción
2.2.1.- Pagos de facilitación y regalos
2.2.2.- Patrocinios y mecenazgo
2.3.- Diligencia debida en el proceso de contratación
2.3.1.- Términos contractuales relacionados con medidas anticorrupción
2.3.2.- Sistemas de remuneración
2.3.3.-Conocimiento y aceptación de las políticas y programas de cumplimiento
2.4.- Necesidad de guardar registros y documentos
e ofrecemos una serie de seis A TU AIRE que te mostrarán los principales aspectos que debes tener presentes en la configuración de la política de compliance de tu empresa.
A TU AIRE SOBRE COMPLIANCE:
| PONENTE | A TU AIRE |
| FRANCISCO BONATTI | COMPLIANCE ANTI SOBORNO Y CORRUPCIÓN |
| ALONSO HURTADO | COMPLIANCE Y LAS TIC |
| GLORIA HERNÁNDEZ ALER | COMPLIANCE MERCADO Y CONSUMIDORES |
| RODOLFO TESONE MENDIZÁBAL | COMPLIANCE Y PRIVACIDAD |
| RAÚL ROJAS | COMPLIANCE LABORAL |
| GREGORIO LABATUT | TAX GOVERNANCE Y RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES |
Dirigido a Compliance Officers, consultores y estudiosos del Compliance con conocimientos previos en la materia.
Con este A TU AIRE, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación de la sesión y un EBOOK con las principales dudas planteadas en la misma, resueltas por el ponente.
