A tu aire: Blanqueo para abogados, asesores y asesores fiscales

Debido a sus conocimientos, contactos y prestigio profesional, los abogados, asesores y asesores fiscales han sido siempre objeto del deseo de las redes de blanqueo de dinero. La regulación nacional e internacional los cataloga entre los sujetos obligados más relevantes junto al sector financiero. El conocimiento del fenómeno del blanqueo y de los riesgos y consecuencias que se derivan se ha convertido en imprescindible para estos profesionales. En este A TU AIRE te ofrecemos una visión práctica y actualizada de las últimas novedades, incluyendo el RDL 11/2018 que traspone la Cuarta Directiva sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

A tu aire: Blanqueo para abogados, asesores y asesores fiscales

Te mostramos, en lo que a tu actividad profesional como abogado, asesor o asesor fiscal afecta, una visión actualizada de las principales obligaciones y riesgos que se derivan de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y las claves prácticas para afrontarlos con seguridad.


Dirigido a:

  • Abogados mercantilistas y/o especializados en la prestación de servicios a sociedades mercantiles.
  • Profesionales dedicados al asesoramiento fiscal.
  • Asesores de empresas.
  • Expertos contables y asesores financieros.
  • Profesionales que intervengan en operaciones de compraventa de empresas e inversiones en activos mobiliarios o inmobiliarios.

Objetivos:

  • Conocer la Diligencia Debida que se exige a abogados, asesores y asesores fiscales.
  • Identificar los mejores métodos para la implementación eficaz de un modelo de prevención de blanqueo especifico para abogados, asesores y asesores fiscales.
  • Resolver cuestiones prácticas relacionadas con los temas tratados en el seminario.

Programa:

  1. Régimen legal aplicable, el RDL 11/2018 de trasposición de la Cuarta Directiva y las novedades derivadas de la Quinta Directiva aprobada por la UE.
  2. Supuesto práctico: metodología para la evaluación de riesgo y elaboración de una política de admisión de clientes.
  3. Aspectos clave del manual de prevención de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  4. Cómo afrontar con eficacia la prevención del blanqueo de capitales en pequeños bufetes y despachos profesionales.
  • Sesión celebrada el 11 de marzo de 2019
  • Con este A TU AIRE, te ofrecemos:
    • Ver la sesión cuantas veces lo necesites, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.
    • Descargarte los siguientes documentos:
      • La documentación de la sesión.
      • Un EBOOK con las principales dudas planteadas en la sesión, resueltas por el ponente.
Área
Fiscal
Modalidad
A tu aire
Nivel
Intermedio
Precio
70 € (+21 % IVA)
Fecha
Disponible
Duración
2