Programa:
- Introducción.
- Novedades internacionales en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Unión Europea: IV y V Directiva y otras normas comunitarias.
- GAFI, FMI, G20, The Wolfsberg Group, etc.
- Situación en España de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:
- Sujetos obligados.
- Delitos subyacentes.
- Análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
- Catálogos de operaciones de riesgo (COR).
- Señales de alerta.
- Tipologías de blanqueo de capitales.
- Ejemplos y casos de métodos y tipologías de blanqueo de capitales.
- Obligaciones administrativas: De la detección de una operación sospechosa de blanqueo de capitales a la comunicación por indicio.
- Situación del examen externo en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Jurisprudencia en la aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Recomendaciones y Documentos del SEPBLAC.
Te ofrecemos una visión actualizada de la actividad internacional y de la situación en España con objeto de asegurar tus posiciones en la materia en el desarrollo de tus funciones y disminuir el riesgo de incumplimientos y sanciones.
Dirigido a:
- Miembros de los sujetos obligados de la Ley 10/2010 de PBC-FT:
- Órganos de administración.
- Responsables ante el SEPBLAC.
- Órganos de control interno (OCI).
- Unidades técnicas.
- Personal, formadores, abogados de empresa, etc.
- Consultores externos (PBC-FT, Compliance, …).
- Formadores externos en PBC-FT.
- Expertos externos en PBC-FT.
- Abogados expertos en Derecho Administrativo, auditores de cuentas, auditores internos, Compliance officers.
- Funcionarios y miembros de la Judicatura.
Objetivos:
- Conocer y valorar las normas internacionales que se están desarrollando en el ámbito de la PBC-FT.
- Analizar la estructura de sujetos obligados de la Ley 10/2010 y de los delitos subyacentes detectados en España.
- Manejar los catálogos de operaciones de riesgo y las señales de alerta de operaciones sospechosas.
- Comprender las tipologías de blanqueo de capitales mediante ejemplos y casos.
- Clarificar obligaciones administrativas según posiciones del SEPBLAC, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Judicatura.
- Relacionar y valorar las Recomendaciones y Documentos del SEPBLAC.
Materiales:
Con este A TU AIRE, además de poder ver la sesión cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación de la sesión y un EBOOK con las principales dudas planteadas en la misma, resueltas por el ponente.
